中部打擊犯罪中心向上溯源,破獲大型洗錢水房,主嫌等22人幫多家娛樂城代收代付賭資,再設人頭公司層層洗錢轉帳,除了抽成,每筆出金再收35元手續費,經手金流高達15億元。該集團分工細膩,不只簽訂合約,還有網銀轉帳SOP訓練,警方2波搜索,查扣成員不法資金7700多萬。
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